本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普斯金”或“公司”）于2025年3月5日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

　　1.中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普斯金”或“公司”）的全资孙公司中亿丰新能源（越南）有限公司（以下简称“新能源越南”）拟向中亿丰越南建设发展责任有限公司（以下简称“中亿丰越南”）借款不超过500亿越南盾（按照当前汇率，约合人民币1,500万元）用于业务发展需求。借款年利率6%，借款期限不超过1年（在借款额度及有效期内可循环使用）。

　　2. 中亿丰越南系中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰建设”）的全资子公司，而中亿丰建设又系公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）的控股子公司；另外，公司董事张骁雄先生在中亿丰建设担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中亿丰越南是公司的关联法人。本次借款构成关联交易。

　　3. 公司于2025年3月5日召开第六届董事会第十九次会议，董事会以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果，审议通过了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事宫长义先生、莫吕群先生、张骁雄先生进行了回避表决。全体独立董事一致同意上述议案，九游会 J9官方网站本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。本次交易达到董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

　　4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦未构成重组上市，无需有关部门批准。

　　5.经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；门窗销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

　　经查询，截至本公告披露日，新能源越南经营情况正常，资信良好，具备履约能力，无不良信用记录。

　　中亿丰越南系中亿丰建设的全资子公司，九游会 J9官方网站而中亿丰建设又系公司控股股东中亿丰控股的控股子公司；另外，公司董事张骁雄先生在中亿丰建设担任董事职务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中亿丰越南是公司的关联法人。

　　经查询，截至本公告披露日，中亿丰越南经营情况正常，资信良好，具备履约能力，无不良信用记录。

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　　双方友好协商，本次借款利率遵循市场化原则，以越南央行一年期贷款利率为基准。本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　经双方协商一致，同意中亿丰越南向新能源越南提供不超过 500亿越南盾（即不超过人民币1,500万元）的借款，借款利率为年利率6%，按日计息，到期一次性归还本金和利息；借款期限自放款之日起不超过1年。新能源越南可根据实际情况在前述的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次借款无需新能源越南提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　本次借款用于满足孙公司业务开展的资金需要，符合公司发展战略。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　自 2025 年年初至本公告披露日，除本次借款外，公司及子公司与中亿丰越南无已发生的关联交易。

　　公司于2025年3月5日召开第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》，并发表审核意见如下： 本次公司境外全资孙公司向关联方进行借款系用于公司业务发展的需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

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